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對私基金贖回是什么意思，基金贖回是什么意思-？

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錢如故

對私基金贖回是什么意思，基金贖回是什么意思?？
2020年個人賬戶進賬多少會被查?2020起公轉私注意，這種情況合法

對私基金贖回是什么意思，基金贖回是什么意思-？

　2020年個人賬戶進賬多少會被查?2020起公轉私注意，這種情況合法

　　何為對公?何為對私?

　　公對公轉賬有同行轉賬和跨行轉賬之分，同行之間轉賬一般是即時到賬，跨行轉賬則會有所延遲，需要對方提供收款單位名稱、收款單位賬號、收款單位開戶銀行名稱，并開具“貨物、勞務及應稅服務流”(合同)、“資金流”(付款)、“發(fā)票流”(開票)三流一致的增值稅專用發(fā)票。

　　很多老板覺得企業(yè)的錢就是自己的錢：公司缺錢，拿自己的錢補貼;自己缺錢，拿公司的錢救急。另一方面，這些老板又覺得把錢放在“私戶”可以節(jié)稅。

　　頻繁從公司公賬提現(xiàn)到法人私賬上有什么風險?

　　很多企業(yè)經常會以備用金、借款等名義提現(xiàn)法人私賬上，用于公司成本開支，錢花完了，卻沒有索要相應的發(fā)票;購買固定資產(比如車、房等)，產權持有人寫的卻是股東個人，頻繁轉賬到法人私戶卻從不歸還!請注意:大額借款、提現(xiàn)超過12月31日等同于股東分紅，需要繳納20%個人所得稅，并且補繳滯納金!

　　2018年12月1日起，銀行加強“公轉私”以及超過限額的賬戶以及銷戶等管理!稅務稽查，不僅要查公司的賬戶，更會重點稽查公司法人、實際控制人、主要負責人的個人賬戶!

　　公對私之間頻繁的資金交易都將面臨監(jiān)控!

　　個人賬戶進賬多少會被查?

　　目前銀行對大額支付和可疑交易都會進行監(jiān)控。

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　　什么是大額支付?

　　根據2017年7月1日起施行的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》大額交易為：

　　(一)當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

　　(二)非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。

　　(三)自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。

　　(四)自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。

　　累計交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告。

　　簡單來說：這3種情況，會被重點監(jiān)管!

　　(1)法人、其他組織和個體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付;

　　(2)金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付;

　　(3)個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉。

　　另外，銀行發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易等活動相關的。

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　　這些情況要注意!

　　① 用現(xiàn)金交易，而且數(shù)額、頻率及用途都跟你正常經營情況不相符。

　　一個小公司，總有和企業(yè)經營規(guī)模資金收付頻率及金額不符的收支，明明是賣日用百貨的，怎么會動不動就有幾百萬幾千萬的流水?

　?、?資金收付流向與企業(yè)經營范圍明顯不符。

　　例如：明明做餐飲的，天天收到鋼鐵公司的大額轉賬，再往影視娛樂公司轉。

　　③ 股東或者法人或者其他不明個人，短期內頻繁發(fā)生資金支付。

　　今天給某總轉100萬，明天又給他轉200萬，過了兩天他轉回來500萬，這能不引起別人注意嗎?

　　④ 長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內出現(xiàn)大量資金收付。

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