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投資基金怎么收回，投資基金怎么收回的？

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錢如故

投資基金怎么收回，投資基金怎么收回的？

最近，我們收到了各種各樣的咨詢，包括電話咨詢和在線咨詢，這基本上是同樣的問題，也就是說，在私募股權(quán)基金發(fā)生事故后，這些投資者擔(dān)心如何盡快收回他們的投資資金？鑒于這一問題在實(shí)踐中的高發(fā)，徐寶同律師團(tuán)隊(duì)根據(jù)處理私募基金糾紛的經(jīng)驗(yàn)，并從法院審理的角度提出了實(shí)務(wù)建議，分享給大家，希望對(duì)大家能有一些幫助。

一、分析私募基金逾期或違約的主要原因

實(shí)際上，私募基金出現(xiàn)問題的原因有很多，包括內(nèi)部控制不嚴(yán)、缺乏第三方監(jiān)管、管理團(tuán)隊(duì)利益欲望，GP權(quán)利過大，LP忽視權(quán)利的行使是問題的表面原因和形式原因。真正的問題是私募股權(quán)基金的資金鏈被打破，無法支付高額利息，導(dǎo)致相關(guān)負(fù)責(zé)人逃跑，相關(guān)問題隨之而來。

通過公安機(jī)關(guān)對(duì)幾起基金流失案件的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)資金鏈斷裂的主要原因是私募股權(quán)基金公司編造了一些虛假的、不存在的項(xiàng)目，以吸引投資者進(jìn)行投資。然而，在支付相關(guān)高額利息時(shí)，沒有資金來源。如果基金公司只是編造一個(gè)虛假的項(xiàng)目，那么其他真實(shí)項(xiàng)目的投資利潤(rùn)可能會(huì)填補(bǔ)相應(yīng)的利息，但是如果有更多的虛假項(xiàng)目，資金缺口會(huì)比較大，很難填補(bǔ)。此外，如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好，問題很容易發(fā)生。

投資基金怎么收回，投資基金怎么收回的？

二、刑事報(bào)案

在公安機(jī)關(guān)的調(diào)查過程中，相關(guān)基金負(fù)責(zé)人承認(rèn)，當(dāng)他們做項(xiàng)目時(shí)，他們都是真正的項(xiàng)目。好的項(xiàng)目很難找到，因?yàn)槔矢?，好的?xiàng)目很難在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資利潤(rùn)。為了支付高額利息，他們不得不編造一些假冒項(xiàng)目來吸引投資者的投資，利用這些投資資金在早期階段支付相應(yīng)的利息。

當(dāng)相關(guān)基金負(fù)責(zé)人發(fā)展到這一水平時(shí)，他們涉嫌構(gòu)成集資詐騙罪或非法吸收公共存款罪。他們已經(jīng)走上了刑事犯罪的不歸路，將面臨監(jiān)禁的災(zāi)難。但是，如果基金公司做真實(shí)的項(xiàng)目，并且相關(guān)的投資資金確實(shí)投資于這些項(xiàng)目，并且沒有被挪用，但由于經(jīng)濟(jì)狀況不佳，很難獲得投資利潤(rùn)，導(dǎo)致無法支付相應(yīng)的利息，則不構(gòu)成犯罪。

鑒于基金公司可能出現(xiàn)的上述兩種情況，如果前者構(gòu)成犯罪，只能通過刑事手段解決，沒有其他辦法；如果不構(gòu)成犯罪，相關(guān)投資者主要是有限合伙人，可以通過相關(guān)渠道收回投資資金。

三、更換管理人

根據(jù)《合同法》，私募債券的管理人接受投資者的委托，代表投資者行使管理職責(zé)。管理人的法律責(zé)任包括辦理抵押登記、維護(hù)投資者權(quán)益、確保資金按約定用途使用等謹(jǐn)慎責(zé)任，以及開展投資監(jiān)管、召開投資者股東大會(huì)等勤勉職責(zé)；其中，投資監(jiān)管還包括全面監(jiān)管私募債券的投資對(duì)象、投資范圍、投資比例和禁止投資行為。

當(dāng)管理人出現(xiàn)異常且無法履行管理職能時(shí)，投資者可以召開股東大會(huì)，接管私募債券的管理權(quán)，代表投資者收回資金，最大限度地保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

投資基金怎么收回，投資基金怎么收回的？

四、提起訴訟

(1)起訴發(fā)行人

向法院或仲裁委員會(huì)提起訴訟，然后向法院申請(qǐng)收回發(fā)行人在黃金交易所上市發(fā)行債券的相關(guān)資產(chǎn)。

該方案還側(cè)重于如何找到其資產(chǎn)，然后進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全，查封其財(cái)產(chǎn)。

這要求投資者在申請(qǐng)法院財(cái)產(chǎn)保全的同時(shí)查明公司的資產(chǎn)。當(dāng)然，如何申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全和財(cái)產(chǎn)擔(dān)保是非常專業(yè)的。如果投資者不理解，他們應(yīng)該從一開始就向?qū)I(yè)人士尋求幫助。

訴訟或仲裁計(jì)劃聽起來可能沒有多大效果，但在實(shí)踐中有很多技巧和方法，而不是簡(jiǎn)單地遵循訴訟程序。在訴訟或仲裁之前，有必要分析發(fā)行人的情況。當(dāng)你徹底調(diào)查發(fā)行人的情況，然后制定訴訟或仲裁計(jì)劃時(shí)，這樣的訴訟或仲裁計(jì)劃將被收回。從近年來的案例處理經(jīng)驗(yàn)來看，我們總結(jié)了一套操作方法，并將其應(yīng)用于私募債券的案例處理，其中大部分收回了60%-80%甚至全額退款。

(2)起訴金交所，增信方，管理方，

根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，投資者可以對(duì)上述專業(yè)機(jī)構(gòu)和人員的虛假陳述、記錄、誤導(dǎo)性陳述、重大遺漏等追究相應(yīng)的賠償責(zé)任。

五、發(fā)行方破產(chǎn)清算

《破產(chǎn)法》規(guī)定，企業(yè)法人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力的，依照本法規(guī)定清償債務(wù)。債務(wù)人和債權(quán)人可以作為破產(chǎn)申請(qǐng)人申請(qǐng)破產(chǎn)，啟動(dòng)債務(wù)人破產(chǎn)清算程序，通過司法渠道追查管理人管理或者持有的財(cái)產(chǎn)。

徐寶同律師，上海錦坤律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，國際律師協(xié)會(huì)（IBA）理事，亞洲替代性糾紛解決調(diào)解中心調(diào)解員，中國仲裁員，泰國國際仲裁中心（THAC）仲裁員。徐寶同律師團(tuán)隊(duì)專注公司、商事、股權(quán)、合同訴訟及仲裁爭(zhēng)端解決，十余年法院審判實(shí)務(wù)及規(guī)則研究經(jīng)驗(yàn)。本文不能視為對(duì)特定案件的法律建議或意見，僅為筆者團(tuán)隊(duì)在處理類似案件時(shí)法院的裁判規(guī)則。如你遇到法律問題，可以聯(lián)系徐寶同律師，獲取更有針對(duì)性的建議和方案。

好了，這篇文章就和大家分享到這里，希望可以幫助到大家。另外，想要實(shí)現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利，建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容，這里給大家推薦一個(gè)知識(shí)平臺(tái)——愛雅微課：https://ke.iya88.com/，里面提供了全網(wǎng)最全最實(shí)戰(zhàn)的課程，很多大佬都是該網(wǎng)站的會(huì)員，抓緊收藏起來吧！

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