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去銀行存10萬(wàn)還問(wèn)資金來(lái)源嗎，去銀行存10萬(wàn)還問(wèn)資金來(lái)源嗎怎么回答？

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錢如故

在平時(shí)，我們總會(huì)有去存錢的時(shí)候，如果一次性在銀行里存進(jìn)10萬(wàn)元，銀行會(huì)詢問(wèn)該資金的來(lái)源嗎?那么就一起去找找答案吧。

去銀行存10萬(wàn)還問(wèn)資金來(lái)源嗎，去銀行存10萬(wàn)還問(wèn)資金來(lái)源嗎怎么回答？

去銀行存10萬(wàn)還問(wèn)資金來(lái)源嗎

1、倘若用戶去銀行存款的金額在5萬(wàn)人民幣以下的，那么只要用戶的工作情況和基本收入相匹配的話，是不需要特別說(shuō)明這筆資金的來(lái)源的;

2、倘若用戶的存款資金達(dá)到5萬(wàn)人民幣以上的，那么就需要和銀行工作人員詳細(xì)說(shuō)明資金的具體來(lái)源以及未來(lái)去向，因?yàn)殂y行要對(duì)這筆資金進(jìn)行一個(gè)備案，確認(rèn)用戶的資金是合法取得的;

3、倘若用戶的賬戶發(fā)生了大額交易，并且經(jīng)常出現(xiàn)大筆的現(xiàn)金存款、大額轉(zhuǎn)賬匯款等等，那么用戶也是要跟銀行工作人員說(shuō)明情況的。

當(dāng)然，若儲(chǔ)戶覺(jué)得比較麻煩，也可以選擇通過(guò)ATM機(jī)分批次存款，不過(guò)，ATM機(jī)存取款是有限額的，一旦超過(guò)限制，當(dāng)天無(wú)法存款。

為何大額存款要說(shuō)明來(lái)源

由于國(guó)家正在大力的開(kāi)展斷卡行動(dòng)，反洗黑錢活動(dòng)，所以各大銀行也紛紛配合響應(yīng)這一號(hào)召，對(duì)于一些超大額存款，銀行都會(huì)要求用戶親自前往銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)說(shuō)清楚這筆存款資金的來(lái)源，用于何處。用戶說(shuō)的越詳細(xì)越好，因?yàn)檫@樣會(huì)讓銀行更加相信用戶是通過(guò)正規(guī)渠道，通過(guò)個(gè)人辛勤勞動(dòng)合法所得。這年頭，銀行對(duì)于用戶的賬戶管控越來(lái)越嚴(yán)格了，尤其是長(zhǎng)期有大筆進(jìn)賬的用戶需要引起注意了，如果轉(zhuǎn)賬匯款太過(guò)頻繁了，是會(huì)被銀行系統(tǒng)風(fēng)控的，如果銀行卡被風(fēng)控了，是很麻煩的。

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