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對(duì)私基金贖回是什么意思，基金贖回是什么意思-？

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錢如故

對(duì)私基金贖回是什么意思，基金贖回是什么意思?？
2020年個(gè)人賬戶進(jìn)賬多少會(huì)被查?2020起公轉(zhuǎn)私注意，這種情況合法

對(duì)私基金贖回是什么意思，基金贖回是什么意思-？

　2020年個(gè)人賬戶進(jìn)賬多少會(huì)被查?2020起公轉(zhuǎn)私注意，這種情況合法

　　何為對(duì)公?何為對(duì)私?

　　公對(duì)公轉(zhuǎn)賬有同行轉(zhuǎn)賬和跨行轉(zhuǎn)賬之分，同行之間轉(zhuǎn)賬一般是即時(shí)到賬，跨行轉(zhuǎn)賬則會(huì)有所延遲，需要對(duì)方提供收款單位名稱、收款單位賬號(hào)、收款單位開(kāi)戶銀行名稱，并開(kāi)具“貨物、勞務(wù)及應(yīng)稅服務(wù)流”(合同)、“資金流”(付款)、“發(fā)票流”(開(kāi)票)三流一致的增值稅專用發(fā)票。

　　很多老板覺(jué)得企業(yè)的錢就是自己的錢：公司缺錢，拿自己的錢補(bǔ)貼;自己缺錢，拿公司的錢救急。另一方面，這些老板又覺(jué)得把錢放在“私戶”可以節(jié)稅。

　　頻繁從公司公賬提現(xiàn)到法人私賬上有什么風(fēng)險(xiǎn)?

　　很多企業(yè)經(jīng)常會(huì)以備用金、借款等名義提現(xiàn)法人私賬上，用于公司成本開(kāi)支，錢花完了，卻沒(méi)有索要相應(yīng)的發(fā)票;購(gòu)買固定資產(chǎn)(比如車、房等)，產(chǎn)權(quán)持有人寫(xiě)的卻是股東個(gè)人，頻繁轉(zhuǎn)賬到法人私戶卻從不歸還!請(qǐng)注意:大額借款、提現(xiàn)超過(guò)12月31日等同于股東分紅，需要繳納20%個(gè)人所得稅，并且補(bǔ)繳滯納金!

　　2018年12月1日起，銀行加強(qiáng)“公轉(zhuǎn)私”以及超過(guò)限額的賬戶以及銷戶等管理!稅務(wù)稽查，不僅要查公司的賬戶，更會(huì)重點(diǎn)稽查公司法人、實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人的個(gè)人賬戶!

　　公對(duì)私之間頻繁的資金交易都將面臨監(jiān)控!

　　個(gè)人賬戶進(jìn)賬多少會(huì)被查?

　　目前銀行對(duì)大額支付和可疑交易都會(huì)進(jìn)行監(jiān)控。

對(duì)私基金贖回是什么意思，基金贖回是什么意思-？

　　什么是大額支付?

　　根據(jù)2017年7月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》大額交易為：

　　(一)當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

　　(二)非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬(wàn)元以上(含200萬(wàn)元)、外幣等值20萬(wàn)美元以上(含20萬(wàn)美元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

　　(三)自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)、外幣等值10萬(wàn)美元以上(含10萬(wàn)美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

　　(四)自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

　　累計(jì)交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。

　　簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)：這3種情況，會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)管!

　　(1)法人、其他組織和個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付;

　　(2)金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付;

　　(3)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

　　另外，銀行發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易等活動(dòng)相關(guān)的。

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　　這些情況要注意!

　　① 用現(xiàn)金交易，而且數(shù)額、頻率及用途都跟你正常經(jīng)營(yíng)情況不相符。

　　一個(gè)小公司，總有和企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模資金收付頻率及金額不符的收支，明明是賣日用百貨的，怎么會(huì)動(dòng)不動(dòng)就有幾百萬(wàn)幾千萬(wàn)的流水?

　?、?資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符。

　　例如：明明做餐飲的，天天收到鋼鐵公司的大額轉(zhuǎn)賬，再往影視娛樂(lè)公司轉(zhuǎn)。

　　③ 股東或者法人或者其他不明個(gè)人，短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金支付。

　　今天給某總轉(zhuǎn)100萬(wàn)，明天又給他轉(zhuǎn)200萬(wàn)，過(guò)了兩天他轉(zhuǎn)回來(lái)500萬(wàn)，這能不引起別人注意嗎?

　　④ 長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

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