近日,南江縣人民法院執(zhí)結(jié)一起職務(wù)犯罪涉財產(chǎn)刑罰金案件,260萬份封閉式基金以發(fā)行公司強制贖回方式變現(xiàn)200余萬元,于12月13日扣劃至南江法院案件專戶,案件執(zhí)行完畢。
今年,王某因受賄罪被巴中市中級人民法院判處有期徒刑十年六個月,并處罰金90萬元。判決生效后,王某未主動繳納罰金、退還違法所得,案件分立罰金案和追贓案由巴中中院指定南江法院依法強制執(zhí)行。
進入執(zhí)行程序后,承辦法官立即對被執(zhí)行人名下財產(chǎn)進行線上線下查詢,發(fā)現(xiàn)偵察機關(guān)已對王某及其家屬名下存款、房產(chǎn)等財產(chǎn)采取控制措施,但是否完全覆蓋罰金和追贓兩案合計標的金額、房產(chǎn)證券等是否由贓款購得等問題,需在執(zhí)行過程中精確調(diào)查、細致分析、研判定性。鑒于案件情況復(fù)雜、涉及面廣、類案經(jīng)驗較少等客觀原因,南江法院立即組建由分管副院長牽頭的專案組,積極溝通紀檢監(jiān)察、公安、檢察等部門,形成聯(lián)動攻堅強大合力,由員額法官帶隊分赴成都、北京等涉案財產(chǎn)所在地,確保案件及時執(zhí)行到位。
今年12月7日,經(jīng)巴中、成都、北京執(zhí)行人員三地聯(lián)線,鎖定王某在中銀理財公司購買的三種共計260萬份封閉式基金。12月12日,在京辦案人員向中銀理財公司送達協(xié)助執(zhí)行通知書及相應(yīng)執(zhí)行裁定書,要求其對王某名下基金份額強制贖回、變現(xiàn),中銀理財公司依法履行協(xié)助義務(wù)。“200多萬信托基金變現(xiàn)后完成扣劃,實現(xiàn)了罰金案的快速執(zhí)結(jié),扣除90萬罰金,剩余案款將納入追贓案件處理。”南江法院執(zhí)行局負責人雷強說。
“對被執(zhí)行人名下封閉式基金份額的強制執(zhí)行在全市法院尚屬首次。”赴京執(zhí)行帶隊法官岳岐峰說,“在案件執(zhí)行過程中,協(xié)助義務(wù)方中銀理財公司配合法院對封閉式基金進行清算與強制贖回、整個基金清算通知、臨時開放日確定、基金份額凈值清算、向銀行發(fā)出贖回指示、銀行結(jié)算及轉(zhuǎn)款流程都是由執(zhí)行法官現(xiàn)場與基金公司現(xiàn)場互動、協(xié)商確定。這一案件的執(zhí)行取得了良好的執(zhí)行效果和社會效果,還為金融產(chǎn)品的強制執(zhí)行積累了寶貴的實戰(zhàn)經(jīng)驗。”(岳岐峰)
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今年,王某因受賄罪被巴中市中級人民法院判處有期徒刑十年六個月,并處罰金90萬元。判決生效后,王某未主動繳納罰金、退還違法所得,案件分立罰金案和追贓案由巴中中院指定南江法院依法強制執(zhí)行。
進入執(zhí)行程序后,承辦法官立即對被執(zhí)行人名下財產(chǎn)進行線上線下查詢,發(fā)現(xiàn)偵察機關(guān)已對王某及其家屬名下存款、房產(chǎn)等財產(chǎn)采取控制措施,但是否完全覆蓋罰金和追贓兩案合計標的金額、房產(chǎn)證券等是否由贓款購得等問題,需在執(zhí)行過程中精確調(diào)查、細致分析、研判定性。鑒于案件情況復(fù)雜、涉及面廣、類案經(jīng)驗較少等客觀原因,南江法院立即組建由分管副院長牽頭的專案組,積極溝通紀檢監(jiān)察、公安、檢察等部門,形成聯(lián)動攻堅強大合力,由員額法官帶隊分赴成都、北京等涉案財產(chǎn)所在地,確保案件及時執(zhí)行到位。
今年12月7日,經(jīng)巴中、成都、北京執(zhí)行人員三地聯(lián)線,鎖定王某在中銀理財公司購買的三種共計260萬份封閉式基金。12月12日,在京辦案人員向中銀理財公司送達協(xié)助執(zhí)行通知書及相應(yīng)執(zhí)行裁定書,要求其對王某名下基金份額強制贖回、變現(xiàn),中銀理財公司依法履行協(xié)助義務(wù)。“200多萬信托基金變現(xiàn)后完成扣劃,實現(xiàn)了罰金案的快速執(zhí)結(jié),扣除90萬罰金,剩余案款將納入追贓案件處理。”南江法院執(zhí)行局負責人雷強說。
“對被執(zhí)行人名下封閉式基金份額的強制執(zhí)行在全市法院尚屬首次。”赴京執(zhí)行帶隊法官岳岐峰說,“在案件執(zhí)行過程中,協(xié)助義務(wù)方中銀理財公司配合法院對封閉式基金進行清算與強制贖回、整個基金清算通知、臨時開放日確定、基金份額凈值清算、向銀行發(fā)出贖回指示、銀行結(jié)算及轉(zhuǎn)款流程都是由執(zhí)行法官現(xiàn)場與基金公司現(xiàn)場互動、協(xié)商確定。這一案件的執(zhí)行取得了良好的執(zhí)行效果和社會效果,還為金融產(chǎn)品的強制執(zhí)行積累了寶貴的實戰(zhàn)經(jīng)驗。”(岳岐峰)
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