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個人賬戶頻繁進賬會造成怎樣的后果，流水太頻繁銀行把我卡凍結了？

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錢如故

大家都知道，銀行對于用戶的一些異常行為是會進行監(jiān)控的。所以就有人想要知道，如果自己的賬戶有頻繁進賬的情況，會出現怎樣的后果?

個人賬戶頻繁進賬會造成怎樣的后果，流水太頻繁銀行把我卡凍結了？

個人賬戶頻繁進賬會造成怎樣的后果

個人賬戶走賬如果比較頻繁，可能會被銀行列為重點監(jiān)控對象，監(jiān)管部門會懷疑存在洗錢行為。頻繁是指營業(yè)日每天發(fā)生3次以上交易行為，或者營業(yè)日持續(xù)5日以上。

根據中國的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關規(guī)定：自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉，且自然人客戶短期內頻繁收取法人的匯款，即屬于大額可疑交易。

銀行會在這種情況下對該賬戶進行審查，會要求出示借款證明等文件，這些都是報告大額可疑交易的流程之一，只是例行的查詢，如果資金去向無不合法的情況，自然不會有問題。

不論私人或者對公賬戶，大額流動其實都沒有任何限制，但是這需要分銀行，有的私人銀行為了留住存款，會給人限制每天動錢的數量。但是一般國有銀行都沒有問題。不過人民銀行那里還有賬戶所在銀行的總行那里會有顯示，如果頻繁用同一個賬戶，或者同一個名字動大額資金的話，銀行可能會以存在洗錢嫌疑為由進行報警處理。

個人銀行卡頻繁進賬會被凍結嗎

個人銀行卡頻繁進賬，是有可能被凍結的，因為正常的情況下，個人銀行卡不會在短時間內頻繁有進賬的記錄。如果因為以上原因導致資金被凍結，請戶主攜帶本人身份證、儲蓄賬戶去開戶銀行網點查詢被凍結的原因，以及處理該問題。

另外，用戶的銀行卡被凍結以后，就不可以消費或轉賬了，請解除凍結后再進行這些操作。

以上就是個人賬戶頻繁進賬會造成怎樣的后果相關的內容，為了防止被列為重點監(jiān)控對象，大家最好不要頻繁的轉賬。

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